歌尔股份:召开2019年第一次临时股东大会的提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

  经歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过,

  公司将于2019年8月14日召开2019年第一次临时股东大会,现就本次股东大会有关事项提示

  2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第二十一次会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规

  其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月13日下午

  3:00—2019年8月14日下午3:00期间任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网

  络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系

  (3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

  权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

  8、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限

  上述议案已经于2019年7月29日公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

  《歌尔股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网

  (1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人

  的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡及身份证在通知中

  确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

  件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人的,应持代理人本人身份证、加

  盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人股东账户卡在通知确定的

  达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发

  来信请寄:山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司,邮编:261031(来信请注明“股东大会”字样),传线,下午2:00—5:00

  山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室

  7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362241”,投票简称为“歌尔投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个

  提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额

  选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

  ① 选举非独立董事(如股东大会提案编码示例表提案5,采用等额选举,应选人数为

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,香港最准一肖中特开奖结果但投票总数不得超

  ② 选举监事(如股东大会提案编码示例表提案10,采用差额选举,应选人数为2位)

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

  投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

  决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月13日(现场股东大会召开前一日)

  下午3:00,结束时间为2019年8月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

  身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

  1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”